Perquisitions d'UBS par les autorités allemandes dans le cadre d’une enquête sur un proche de Poutine

Dans le cadre des enquêtes menées contre l’oligarque russe Alisher Usmanov, les autorités allemandes ont perquisitionné mardi les locaux des succursales de Francfort et de Munich de la banque suisse UBS.

L’objectif de la perquisition était de trouver des preuves de l’existence de certaines relations d’affaires comprenant M. Usmanov, soupçonné de blanchiment d’argent, a rapporté la FAZ citant des sources des autorités compétentes.

M. Usmanov est considéré comme un proche confident du président russe Vladimir Poutine et fait partie des personnes sanctionnées par l’UE à la suite de l’invasion de l’Ukraine. L’oligarque, dont on estime qu’il fait partie des 100 personnes les plus riches du monde, possède notamment la maison d’édition Kommersant et co-détient le deuxième plus grand opérateur téléphonique de Russie.

Le parquet de Francfort, qui dirige les investigations, a confirmé avoir perquisitionné les deux bâtiments. S’adressant à la FAZ, un porte-parole a souligné qu’il n’y avait aucune allégation à l’encontre de la banque ou de ses employés, mais que cette mesure visait uniquement à obtenir des preuves liées à l’enquête sur le blanchiment d’argent.

Les procureurs soupçonnent M. Usmanov d’avoir réalisé plusieurs transactions entre 2017 et 2022 afin de dissimuler l’origine des paiements, qui seraient liés à des activités criminelles.

Il y a plusieurs semaines, des actifs, dont des objets de valeur et des œuvres d’art telles qu’un tableau de Marc Chagall, avaient été découverts dans un manoir et dans d’autres propriétés de la prestigieuse région autour du lac de Tegernsee, en Bavière, dans le cadre de la même enquête.