Le gouvernement tchèque retarde l’adoption de mesures contre le blanchiment d’argent

PRAGUE — Le gouvernement tchèque a reporté l’adoption d’une législation cruciale pour lutter contre le blanchiment d’argent par le biais des comptes de passage, qui permettent à des milliards de fonds illicites de circuler sans contrôle dans le pays sous le couvert de transactions commerciales.

Bien qu’il ait promis de s’attaquer à ce problème, le ministre de la Justice, Pavel Blažek, indique maintenant qu’un projet de loi — initialement prévu pour la fin de l’année 2024 — ne sera pas prêt avant octobre 2025.

L’annonce a suscité une levée de boucliers, les critiques estimant que ce retard met en péril la sécurité nationale et affaiblit l’application des sanctions internationales.

« Le gouvernement n’a pas abordé cette question pendant trois ans et demi, alors qu’il s’agit d’un risque critique pour la sécurité de la République tchèque et de l’Europe », a déclaré Jakub Michálek, député du Parti pirate, à la presse ce mardi.

Depuis 2020, on estime que 5,2 milliards d’euros ont transité par les systèmes financiers tchèques via ces comptes. Une grande partie de cet argent est soupçonnée de financer les activités du régime russe ou du crime organisé à travers l’Europe, mais les enquêtes ont souvent été entravées par la faiblesse de la législation nationale. Par exemple, la législation actuelle exige que la police débloque les fonds gelés si un lien direct avec un crime ne peut être établi.

En août 2023, le gouvernement tchèque a chargé le ministre de la Justice Pavel Blažek (Parti démocratique civique/ODS) de rédiger une loi visant à lutter contre le blanchiment d’argent par le biais de comptes de passage. Ces comptes, souvent liés à des oligarques russes, sont utilisés pour masquer l’origine des fonds en acheminant l’argent à travers la République tchèque et au-delà sous couvert d’activités commerciales.

À l’origine, le ministre avait jusqu’à la fin de l’année 2024 pour soumettre sa proposition.

Le Centre national tchèque de lutte contre le crime organisé a également commenté la situation, qualifiant le blanchiment d’argent de problème important pour le pays, soulignant que la République tchèque fait partie d’un système mondial de blanchiment d’argent.

L’inaction du gouvernement a également des conséquences sur l’application des sanctions contre la Russie, selon Lukáš Kraus, avocat de l’association Lobbio et coordinateur de l’initiative Resilient Czechia. Ce retard est « incompréhensible » compte tenu des besoins du pays en matière de sécurité.

Le ministère de la Justice n’a pas répondu aux demandes de commentaires avant la publication de cet article.