EXCLU : le Parquet européen enquête sur le « Predatorgate » grec

Le Parquet européen a lancé une enquête sur l’utilisation du logiciel espion illégal Predator dans un scandale d’écoutes téléphoniques qui a ébranlé la politique grecque, a appris EURACTIV.

Plusieurs sources ont confirmé à EURACTIV qu’à la demande de la commission PEGA du Parlement européen, la commission d’enquête sur l’utilisation de logiciels espions illégaux à travers l’Union, le Parquet européen (EPPO) a lancé une enquête sur plusieurs aspects du scandale.

L’enquête de la commission PEGA s’est concentrée sur l’exportation illégale de logiciels espions Predator depuis la Grèce vers des pays d’Asie, d’Afrique et d’ailleurs, ainsi que sur les accusations selon lesquelles les entreprises impliquées dans ce que l’on appelle le Predatorgate étaient impliquées également dans l’évasion fiscale.

Contacté par EURACTIV, un porte-parole de l’EPPO a refusé de confirmer ou d’infirmer l’existence d’une enquête en cours.

« En règle générale, nous ne commentons pas les enquêtes en cours et nous ne confirmons pas publiquement les cas sur lesquels nous travaillons. Ceci a pour but de ne pas mettre en danger les procédures en cours et leur résultat », a déclaré le porte-parole à EURACTIV.

« Chaque fois que nous pourrons communiquer sur l’une de nos enquêtes, nous le ferons de manière proactive », a ajouté le porte-parole.

Octroi de licences d’exportation

Deux sources différentes ont déclaré à EURACTIV que la procureure de l’UE avait, ces dernières semaines, reçu des informations spécifiques de la part de journalistes grecs enquêtant sur le scandale des écoutes téléphoniques.

« Les personnes qui ont témoigné devant les procureurs ont soumis des preuves prouvant que l’administration du [Premier ministre] Kyriakos Mitsotakis a facilité la prolifération du logiciel espion Predator d’Intellexa vers des pays tels que l’Arabie Saoudite, le Soudan, Madagascar et le Bangladesh en accordant des licences d’exportation par le biais du ministère grec des Affaires étrangères », a déclaré une source proche de l’affaire.

Dans un premier temps, le gouvernement grec a nié toute implication.

Mais quelques semaines plus tard, le porte-parole du gouvernement, Yannis Oikonomou, a avoué que le ministère des Affaires étrangères avait accordé ces licences et a déclaré qu’une enquête avait été lancée pour déterminer si toutes les procédures prescrites avaient été correctement suivies.

La question de l’octroi de licences d’exportation a d’abord été rapportée par le média d’investigation Inside Story et par le New York Times, ce qui a incité la Commission européenne à demander des explications.

Cependant, le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis, a révélé la semaine dernière que les autorités grecques n’avaient pas répondu à une demande d’information envoyée le 14 février.

Le gouvernement conservateur grec n’a pas non plus fourni de réponses à la commission PEGA sur cette question.

Entre-temps, Yannis Smyrlis, l’ancien secrétaire général du ministère grec des Affaires étrangères qui a signé les licences d’exportation illégales de logiciels espions, a démissionné fin décembre et a été rapidement nommé directeur adjoint du parti au pouvoir, Nouvelle Démocratie (PPE), avant les élections générales de mai.

Sur le plan juridique, le procureur de l’UE examine la violation potentielle par le gouvernement grec du règlement (UE) 2021/821 relatif aux produits dits « à double usage » (c’est-à-dire des produits nécessitant une licence d’exportation spéciale parce que leur utilisation peut également être préjudiciable) afin de favoriser l’entreprise grecque Intellexa.

Selon Reporters United, un réseau grec de journalistes d’investigation, les actionnaires d’Intellexa auraient été liés au neveu de M. Mitsotakis, Grigoris Dimitriadis, qui, jusqu’en août 2022, était également secrétaire général du cabinet du Premier ministre.

M. Dimitriadis et le chef des services secrets de l’époque ont tous deux démissionné après qu’il a été révélé que Nikos Androulakis, eurodéputé et dirigeant du parti socialiste Pasok, avait été placé sous surveillance en 2021 par les services de renseignement grecs.

M. Mitsotakis a déclaré publiquement qu’il n’était pas au courant de cette surveillance, mais l’opposition a souligné que l’une des premières mesures prises par le Premier ministre au début de son mandat avait été de placer les services secrets sous sa supervision directe.

Une « énorme » évasion fiscale

Une autre source a confié à EURACTIV que les informations reçues par l’équipe de la procureure de l’UE Laura Kövesi à Athènes révèlent une « énorme évasion fiscale » de la part des entreprises impliquées dans le scandale de la surveillance.

« Les paiements non déclarés, les fausses factures et les transactions triangulaires sont quelques-uns des crimes fiscaux graves qui semblent avoir été commis par les entreprises grecques Intellexa et Krikel, l’entreprise irlandaise Thalestris, et par les entreprises chypriotes qui leur sont associées », a déclaré la deuxième source.

« Des centaines de fausses factures et déclarations fiscales ont été soumises à la procureure européenne pour documenter la fraude et la façon dont les intérêts de l’UE sont affectés », a ajouté la source.

Les preuves mènent à Chadera Enterprises Limited, une société enregistrée dans les îles Vierges britanniques, selon un document consulté par EURACTIV.

Chadera appartient à Tal Dilian, un ancien officier de l’armée israélienne, qui possède 65 % de l’entreprise grecque Intellexa. Les 35 % restants d’Intellexa appartiennent à la société chypriote Santinomo Limited.

En septembre dernier, le gouvernement grec a nié avoir présenté des contrats signés entre ces sociétés et des ministères à une commission d’enquête parlementaire spéciale sur le scandale des écoutes téléphoniques.

Les actionnaires d’Intellexa et de Krikel n’ont pas assisté aux auditions organisées par la commission PEGA du Parlement européen. Dans le cas de la commission d’enquête nationale, les députés du parti au pouvoir, Nouvelle Démocratie, ont bloqué les tentatives d’inviter les propriétaires de Krikel et d’Intellexa.

La deuxième source a déclaré que le soupçon de fraude fiscale déclenche automatiquement l’implication du procureur de l’UE en vertu d’un récent accord de coopération mutuelle sur la lutte contre la criminalité financière signé entre les autorités fiscales grecques et le Parquet européen.

La source a cité des preuves montrant que les comptes bancaires d’Intellexa et de Krikel présentent une « énorme différence entre les revenus déclarés aux autorités fiscales et l’argent collecté ».

Un test critique pour l’UE et la justice grecque

EURACTIV a contacté le journaliste d’investigation grec Thanasis Koukakis — la première victime confirmée du Predator en Grèce — qui a révélé que dès le printemps 2022, il avait été en contact avec le bureau de Mme Kövesi pour lui signaler l’importance de l’affaire.

« À ce stade, l’enquête journalistique a progressé à un point tel que l’implication du Parquet européen s’est avérée impérative. Principalement en raison des demandes pertinentes du Parlement européen », a déclaré M. Koukakis.

Il a ajouté que sa « seule réserve » concernait la volonté des autorités judiciaires grecques de coopérer de bonne foi avec Mme Kövesi.

« Par ailleurs, cette affaire constituera un premier test difficile pour la qualité et la profondeur de la coopération du Parquet européen avec les autorités fiscales grecques », a fait remarquer le journaliste grec.

La commission PEGA du Parlement européen a appelé les autorités grecques à résoudre le scandale des écoutes téléphoniques avant les élections, qui sont prévues pour le 21 mai.

Lundi (3 avril), M. Androulakis, dirigeant du Pasok, a déclaré au procureur grec que les procédures devaient être accélérées.

« Cette affaire ne sera pas prescrite, ni sur le plan politique, ni sur le plan pénal. Et que les responsables soient sûrs qu’ils assumeront pleinement leurs responsabilités », a déclaré M. Androulakis.