Au Portugal, une autorité de régulation inflige une amende de 100 000 euros au propriétaire d’Euronews

La Commission portugaise du marché des valeurs mobilières (CMVM) a infligé à Alpac Capital, propriétaire des journaux Euronews et Nascer do Sol, ainsi qu’à deux directeurs, une amende de plus de 100  000 euros. Le motif ? Ne pas avoir empêché des opérations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Dans une décision rendue publique mercredi (30 mai), la CMVM a décidé d’infliger au groupe une « amende unique d’un montant de 100 000 € avec sursis dans son exécution à 50 000,00 € de l’amende appliquée ».

Plusieurs manquements ont été relevés par la CMVM notamment le non-respect de l’obligation d’obtenir les données d’identification du client, d’obtenir à divers titres les données d’identification de la contrepartie, d’évaluer la qualité des bénéficiaires, d’adopter des diligences complémentaires, de prendre des mesures renforcées sur le client et la contrepartie, de notifier la cessation des fonctions de la personne chargée du respect des obligations et de procéder à son remplacement.

Parallèlement, la CMVM a condamné Pedro Vargas David, directeur général d’Aplac Capital, à une amende de 25  000 euros.

« Le prévenu Pedro Vargas David, en sa qualité de président du conseil d’administration d’Alpac Capital, a contribué de manière causale à l’absence de vérification, dans le cadre de la relation d’affaires établie par Alpac Capital avec le souscripteur de parts d’un fonds qu’elle gérait, du document autorisant la représentation de ce client par un tiers », peut-on lire dans le document.

Le régulateur reproche également au gestionnaire d’avoir, entre autres, contribué « de manière fortuite à ce que, dans le cadre de la relation d’affaires établie par Alpac Capital avec deux entités souscrivant des parts d’un fonds qu’elle gère, deux opérations susceptibles d’être liées à des fonds ou à d’autres actifs provenant du financement du terrorisme ou d’autres activités criminelles n’aient pas été examinées avec une attention et un soin particuliers », entre autres.

En outre, Luís Costa Santos a été sanctionné par une amende de 12  500 euros.

« Le suspect officiel, Luís Costa Santos, détenait 33,33 % du capital social et était le bénéficiaire effectif d’une entité qui, en souscrivant des parts d’un fonds géré par Alpac Capital, a établi une relation d’affaires avec cette dernière », peut-on lire dans le rapport de la CMVM.

Le régulateur a déclaré que Luís Costa Santos, « en sa qualité de membre du conseil d’administration du suspect officiel Alpac Capital, a contribué de manière causale à ce que, dans le cadre de la relation d’affaires établie par Alpac Capital avec une entité souscrivant des unités de participation dans un fonds qu’elle gère, une opération pouvant être liée à des fonds ou autres actifs provenant du financement du terrorisme ou d’autres activités criminelles n’ait pas été examinée avec un soin et une attention particuliers ».

Le 12 avril, l’Autorité de régulation des médias (ERC) a déclaré à Lusa qu’elle « vérifiait le respect des obligations légales de transparence » par Newsplex, qui possède les journaux Nascer do Sol et i Inevitável et qui appartient à son tour à Alpac de Pedro Vargas David.

La déclaration de l’autorité de régulation fait suite à un rapport du journal Expresso selon lequel Pedro Vargas David — fils de l’ancien député européen Mário David, conseiller politique du Premier ministre hongrois Viktor Orbán — « a reçu 45 millions d’euros de l’État hongrois » pour acheter la chaîne de télévision européenne Euronews.